Rejoignez nous, pour préparer l’Assemblée Générale du 30 Juin 2022 et préserver votre position d’actionnaire !
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ARCHOS
Société anonyme au capital de 37.039,18 euros
Siège social : 12 rue Ampère ZI Igny 91430 IGNY
343 902 821 R.C.S. EVRY
AVIS DE RÉUNION
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont informés qu’une Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire se tiendra le 30 juin 2022 à 9 heures au siège social de la société situé au :
12 rue Ampère – ZI Igny – 91430 Igny
et délibérera sur l’ordre du jour et les projets de résolutions présentés ci-après.
Les actionnaires sont également informés de ce que la Société a demandé au Tribunal de Commerce d’Evry la désignation d ’un
mandataire ad hoc aux fins de représenter les actionnaires défaillants, en assurant la réunion du quorum nécessaire, à l’ occasion
de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire devant délibérer sur l’ordre du jour indiqué ci-après.
ORDRE DU JOUR
De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire
1. Examen et approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ;
2. Examen et approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ;
3. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ;
4. Approbation de la convention réglementée conclue avec Monsieur Loïc Poirier ;
5. Approbation de la convention réglementée conclue avec Monsieur Guillaume Burkel ;
6. Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées et approbation des autres conventions ne faisant pas l’objet des 4ème et 5ème résolutions ;
7. Fixation du montant de la rémunération annuelle globale des administrateurs ;
8. Autorisation donnée au Conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société ;
https://www.archos.com/fr/corporate/investors/fin_infos.html